Binance передала силовикам данные транзакций менеджера IT‑компании из Москвы, которого обвинили в финансировании терроризма из‑за донатов Украине
Криптовалютная биржа Binance передала российским силовикам персональные данные и сведения о транзакциях IT-специалиста Юрия Беленького, которого позднее обвинили в финансировании терроризма из-за переводов денег на украинские сборы. Об этом говорится в публикации агентства Reuters по материалам дела, которые обнародовал правозащитный проект «Первый отдел».
О задержании 49-летнего Беленького стало известно в октябре 2025 года, суд отправил его в СИЗО. У него российское гражданство и вид на жительство в Болгарии. По версии Следственного комитета на момент задержания, с января 2023-го по март 2024 года он перевел 742,26 USDT (около 62 тысяч рублей) в криптовалюте украинским военным и полку «Азов», который российские власти считают террористической организацией.
Изображения «Первый отдел»
По версии СК, Беленький отправлял деньги по реквизитам, которые публиковал журналист Аркадий Бабченко. Он обещал, что на собранные деньги закупят медицинское оборудование для украинских военных.
Как следует из опубликованных документов, Следственный комитет отправил Binance запрос об истории операций Беленького. Из ответа биржи силовики узнали о еще девяти переводах — сведения о них передали ФСБ. В итоговом обвинении в финансировании терроризма Беленькому вменяют 15 переводов на сумму 1680,69 USDT.
Документы свидетельствуют, что на запрос российских следователей Binance ответила дважды, передав личные данные с копией документов, в том числе европейского ВНЖ. Reuters нашел на сайте биржи инструкцию, согласно которой российским и белорусским силовикам предлагалось обращаться на конкретный адрес электронной почты.
Изображение: «Первый отдел»
В одном из документов также говорится, что СК попросил Binance установить личности других пользователей, которые переводили криптовалюту на опубликованный Бабченко кошелек. Reuters не смог установить, передавала ли биржа данные других своих клиентов, переводивших криптовалюту Бабченко. По данным «Первого отдела», материалы по всем пользователям, включая Беленького, выделили в отдельные уголовные дела.
Передача данных произошла уже после того, как Binance ушла из России. В сентябре 2023 года компания сообщила о продаже российского бизнеса и утверждала, что полностью прекращает работу в стране, поскольку присутствие на российском рынке «несовместимо» с ее стратегией соблюдения законодательных требований.
Юрист и специалист по регулированию криптовалют Майк Быстров сказал Reuters, что после ухода из России Binance не была обязана исполнять запрос российских властей. По его словам, если Беленький зарегистрировал аккаунт Binance как резидент Евросоюза, что возможно с учетом его болгарского ВНЖ, передача его данных в Россию могла подпадать под ограничения европейского регламента по защите данных.
Представитель биржи сказал Reuters, что Binance, как и другие международные финансовые организации, отвечает на «законные запросы» любых органов по всему миру с учетом применимого законодательства о конфиденциальности и регулировании. Комментировать запрос российских следователей и дело Беленького Binance отказалась.