РБК: налоговая служба и ЦБ будут следить за географией денежных переводов россиян

Федеральная налоговая служба и Банк России изучают способы оценки доходов россиян, которые позволят вычислить незадекларированную предпринимательскую деятельность. Как пишет РБК со ссылкой на два источника, среди ключевых параметров анализа — отслеживание географии и частоты переводов.

В начале апреля стало известно, что налоговые органы хотят ввести между ФНС и ЦБ автоматический обмен информацией о счетах физлиц, чей доход без подтверждения источников превысит 2,4 миллиона рублей в год (примерно 200 тысяч рублей в месяц). Источники издания перечисляют наиболее вероятные критерии для выявления таких физлиц:

• Частота: ожидается, что это будет ключевой критерий для оценки, однако пока неизвестно, какое число платежей и за какой период будут считаться подозрительными.
• География: регулярные платежи между регионами смогут трактоваться как получение доходов от предпринимательской деятельности.
• Время: по информации источника РБК, особое внимание налоговой также будут привлекать переводы денег в рабочее время.

По словам одного из источников РБК, эти критерии не затронут переводы самому себе, а также среди близких родственников. При этом в этот список могут включить даже тех, кто находится с отправителем или получателем переводов в гражданском браке. Для этого изучается введение механизма для доказательства такого сожительства.